Борьба с фирмами-однодневками

В Самаре задержаны члены преступной группы, занимавшиеся созданием фирм – однодневок, через которые выводились денежные средства. Среди них управляющие филиалом и допофисом ОАО «Невский банк» города Самара.

Через счета созданных фирм прошло порядка 97 миллионов рублей, которые были обналичены и переданы клиентам, воспользовавшимися этой схемой для ухода от налогов.

Следствие предполагает, что указанные денежные средства выводились через счета физических лиц, а потом снимались со счетов.

По данному делу задержано 5 человек, жителей Самары. За период, сначала 2013 года, сумма заработанных преступниками средств составляет 1,5 миллиона рублей. Следственная группа провела серию обысков, были изъяты компьютеры с содержащейся на них информацией о проведении преступных сделок. В офисе банк «Невский» выявлена недостача денежных средств на сумму 800 тысяч рублей.

Расследование данного дела продолжается.